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公司董事会同意提名罗长江先生、林毅超先生、

  2019年8月27日下午15:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年8月26日以专人送达、等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议经过半数以上董事推选,由翁武强先生主持,会议应出席董事7名,实际出席5名。公司部分高级

  一、会议逐项表决通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,并同意将该项议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

  经公司股东广州瑞丰集团股份有限公司的提议,公司董事会同意提名罗长江先生、林毅超先生、林国先生、翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次表决情况如下:

  本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

  二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2019年9月17日召开2019年第三次临时股东大会,审议如下事项:

  2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

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